2016年3月23日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。會(huì)議審議并通過了《公司2015年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2015-2017三年股東回報(bào)規(guī)劃》、《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《公司2016年度經(jīng)營管理計(jì)劃》、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2016年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2016年擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職報(bào)告》、《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》、《關(guān)于召開公司二〇一五年年度股東大會(huì)的議案》等議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《公司2015年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司<2015-2017三年股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》、《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》、《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》等議案。